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金融知识普及月 | 反洗钱知识小贴士

    发布时间:19-09-20

反洗钱知识小贴士


1.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

2.主动配合金融机构进行客户身份识别。

3.身份证件到期时,及时通知金融机构更新,超过合理期限未更新的,金融机构将中止办理业务。

4.不得出租或出借自己的身份证件,可能会产生以下后果:他人借用您的名义从事非法活动;可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。

5.不要用自己的账户替别人提现。通过各种方式提现是犯罪分子最常用的洗钱手法之一。

6.选择安全可靠的金融机构。违规经营的金融机构不仅为犯罪创造便利,也会让不法分子危害您的账户安全。

7.避免携带大量现金出入境,严格遵守出入境规定。

8.明知道他人从事贩卖毒品活动而替他人代为保管资金的行为构成犯罪。